详情

　　被对象为公司全资子公司，企业办理规范，运营情况优良，公司对其出产运营具有节制权，风险处于可控范畴之内，风险较小。

　　[注3]：新增额度占上市公司比来一期净资产（未经审计）比例取数时点为2025年9月30日。

　　董事会审计委员会审议后认为，公司已就该事项事先供给了相关材料，经认实核阅，我们认为本领项有益于满脚公司及全资子公司的资金需求，企业办理规范，公司对其出产运营具有节制权，风险处于可控范畴之内，风险较小，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。同意将《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》提交给公司董事会审议。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》，该议案的董事会表决环境为：同意票9票，否决票0票，回避票0票，弃权票0票。董事会审计委员会审议通过。相关环境拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-094）。

　　运营范畴：药品批发；消毒器械发卖；道货色运输（不含货色）；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；计较机软硬件及辅帮设备批发；五金产物批发；日用品批发；化妆品批发；机械设备发卖；电气设备发卖；母婴用品发卖；机械设备租赁；计较机及办公设备维修；仪器仪表补缀；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；会议及展览办事；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；企业办理；食物发卖（仅发卖预包拆食物）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）？。

　　上述为全资子公司向银行申请分析授信额度供给额度的估计，均为连带义务。正在额度内，按现实金额签订具体和谈。并代表公司（或全资子公司）取各银行等相关金融机构签订上述授信及项下的合同及其他相关法令文件。授权刻日为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　[注2]：2025年度全资子公司接管的额度总金额3亿元（含展期）。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号-从板上市公司规范运做》6。2。10的：上市公司的债权到期后需展期并继续由其供给的，该当做为新的对外，从头履行审议法式和消息披露权利。

　　运营范畴：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物成品、第二类药品制剂、卵白制剂、肽类激素、化学原料药、抗生素原料药（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械I、II、III类运营。（无效期、运营范畴取许可证审定的刻日、范畴分歧）；日用品、消毒用品发卖；保健食物发卖（凭许可证运营）；生物手艺的研发及手艺征询；尝试仪器、尝试试剂研发、批零兼营（不含品）；尝试耗材批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部分审批后方可开展运营勾当）？。

　　公司于2025年12月25日召开第十一届董事会董事特地会议第九次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》。

　　公司于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》。

　　董事审议后认为，公司已就该事项事先供给了相关材料，经认实核阅，我们认为本领项有益于满脚公司及全资子公司的资金需求，被对象为公司全资子公司，企业办理规范，风险处于可控范畴之内，风险较小，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。同意将《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》提交给公司董事会审议。

　　为满脚公司及全资子公司的出产运营需要，公司及全资子公司拟申请银行分析授信额度8亿元人平易近币。公司为全资子公司新劣势医药贸易无限公司（以下简称“新劣势”）和北大医药武汉无限公司（以下简称“武汉公司”）申请的分析授信额度供给，估计新增总额度不跨越3亿元人平易近币。具体金额及期间按照合同商定施行。授信刻日内，授信额度可轮回利用。

　　为了公司更好的运营成长，公司根据2026年出产运营规划预测公司2026年度拟向银行或非银行金融机构申请分析授信（含贷款）的总额度。按照相关预测，2026年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请分析授信（含贷款）总额度最高不跨越8亿元。具体环境如下。

　　按照《股票上市法则》及《公司章程》等相关，《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》尚需获得公司股东会的核准。

　　本次后，全资子公司接管的额度总金额为3亿，公司将为全资子公司供给的总额为3亿元，占公司比来一期经审计净资产的比例为19。81%。

　　居处：市昌平区回龙不雅镇生命园8号院一区6号-2至12层101(3层301)(昌平示范园)。